Московская торгово-промышленная палата проводит семинар “Проверка иностранных контрагентов и проведение процедур Due Diligence в современных условиях.”
Место проведения: Большой конференц-зал Московской торгово-промышленной палаты по адресу: г. Москва, ул. Петровка д. 15 стр. 1, а также онлайн-трансляция на платформе ZOOM.
Дата: 28 сентября 2023 г. с 10:00 до 12:00 часов.
На семинаре будут рассмотрены следующие вопросы:
• Закрытие данных – что подпало под определение контрсанкционной информации, кто и какие данные имеет право закрывать. Статистика, нормативная база и практика.
• Специфика проверки компании с зарубежными (в том числе оффшорными) собственниками или дочерними предприятиями. Особенности проведения Due Diligence в компаниях с иностранными бенефициарами.
• Особенности проверки контрагентов в Казахстане.
• Как проверить контрагента в Китае и других азиатских странах.
• Альтернативные источники данных, оперативно отражающих изменения состояния бизнеса – информация о сбыте, платежах, трафике, сбор цифрового следа.
• Добровольное раскрытие информации: новые возможности для бизнеса.
• Проверка иностранных контрагентов перед заключением экспортного контракта – новая мера поддержки МЭЦ для московских экспортеров.
Семинар бесплатный.
Регистрация обязательна.
