Семинар “Проверка иностранных контрагентов”

135

Московская торгово-промышленная палата проводит семинар “Проверка иностранных контрагентов и проведение процедур Due Diligence в современных условиях.”

Место проведения: Большой конференц-зал Московской торгово-промышленной палаты по адресу: г. Москва, ул. Петровка д. 15 стр. 1, а также онлайн-трансляция на платформе ZOOM. 

Дата: 28 сентября 2023 г.  с 10:00 до 12:00 часов.

На семинаре будут рассмотрены следующие вопросы:

•  Закрытие данных – что подпало под определение контрсанкционной информации, кто и какие данные имеет право закрывать. Статистика, нормативная база и практика. 

•  Специфика проверки компании с зарубежными (в том числе оффшорными) собственниками или дочерними предприятиями. Особенности проведения Due Diligence в компаниях с иностранными бенефициарами. 

•  Особенности проверки контрагентов в Казахстане.

•  Как проверить контрагента в Китае и других азиатских странах. 

•  Альтернативные источники данных, оперативно отражающих изменения состояния бизнеса – информация о сбыте, платежах, трафике, сбор цифрового следа. 

•  Добровольное раскрытие информации: новые возможности для бизнеса.

•  Проверка иностранных контрагентов перед заключением экспортного контракта – новая мера поддержки МЭЦ для московских экспортеров. 

Семинар бесплатный.

Регистрация обязательна.